1、万里之旅 APP

以旅游门票代售为幌子，静态利润在 300 – 400 天内逐步释放，动态收益靠拉人组建团队获取。平台充值需通过客服提供的私人银行卡转账，2025 年 5 月崩盘跑路，涉及资金上亿元，涉嫌非法集资与传销。

2、冒充 “扶贫办”“乡村振兴局”

以发放 279 万元扶贫金为诱饵，要求用户提交身份证、银行卡信息，以 “刷流水”“包装银行卡” 等理由实施诈骗。

3、冒充的 “鑫某嘉 DGCX” APP

谎称联合中国石油推出 “现货投资”“期货投资” 等项目，设多级会员等级，拉人头可获推广收益，如直推 1 人获 300 元薪酬。2025 年 5 月，该项目关联公司进入注销清算流程，涉嫌非法集资与传销。

4、桐某援价值电商

用户观看广告可获红包，需缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”，通过 “直推累计人数” 提升收益权，存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题，参与者资金无法提现、未获分红，涉嫌传销与非法集资。

5、套牌的 “中国建筑” APP

冒用中国建筑名义，宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利，邀请新人最高获 100 万元奖励。APP 未备案且含病毒，以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户，实质是骗取个人信息并传播病毒。

6、默某商城 APP

以 “低风险、高回报” 为卖点，用户认购产品后可获利润分红、签到奖励及动态拉新收益。平台未披露盈利数据可持续性，却承诺高额回报，涉嫌非法集资。

7、JUNSAN（中某国昌）

股票跟投项目，根据投资团队的直推人数和总人数将用户分为 9 个级别，设置晋升奖励和周薪，推出多种成长计划鼓励拉新，完成培训或邀请新人下载 APP 可获现金奖励，参与者多数为聋哑人，存在传销与非法集资风险。

8、“生态优投” APP

“东望志愿者” 团伙推出的涉诈 APP，谎称纳入养老补助计划，要求用户签订 “养老金合同” 并提交银行卡信息，通过 “助力推广” 功能拉人头。

9、添某汇 APP

宣称 “抢购寄售” 模式，投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润，50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”。设普通会员和 VIP 等级，通过复杂积分机制和团队层级计酬，涉嫌传销与非法集资。

10、香港元某缘 DAAGE

宣称以 “现实资产通证化（RWA）” 为核心，将房产、股票等资产上链并发行虚拟货币，设置多层级身份，可通过广告积分兑换虚拟货币、获取推荐销售奖励及管道收益，在我国属违法，涉嫌传销和非法集资。

11、虚构的 “卫健委” APP

冒充卫健委，宣称投入 23 万亿元扶贫，注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴，推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目。

12、AP 优卡

用户需购买 100 – 1000 美金 “主卡” 成为合伙人，获分红额度和提款额度，另购 “子卡” 提升收益，收益分静态和动态，使用 USDT 结算，涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资。

13、加密牛 Crypto Bull BNB

基于币安智能链的虚拟货币项目，宣称 100% 去中心化，提供高收益模式，用户需购买 5BNB 激活矩阵插槽，通过推荐他人升级会员等级获利，涉嫌违反虚拟货币规定、传销及非法集资。

14、虚构的 “央储统清（民债清查）”APP

工信部点名的诈骗项目，以 “清债圆梦” 为名，通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金，APP 实为收集个人信息的病毒软件。

15、森某生态 APP

以 “线上租赁树木” 为名，推出日收益率 1.3% 的虚假理财项目，用户按投资金额分等级，邀请新人可获三级分销收益，涉嫌非法集资与传销。

16、天某某城

以 “低空经济” 为噱头推出虚假理财项目，宣称购买产品即送优先股与分红股，有固定分红金额。

17、套牌的 “政企” APP

伪装成政府项目投资平台，推出 “PPP 直销”“高铁分红” 等虚假项目，认购价 6800 元起，承诺年化收益 5.6% – 300%。

18、易某通 APP

打着 “信用卡代还” 旗号，按投资金额和周期给 1% – 2.8% 日收益，团队人数达标可解锁更高收益专区，代理超过三级，以金字塔模式发展下线，符合传销特征。

19、融某万邦商业

消费返利项目，用户注册消费可获 “贡献值” 和 “消费力”，实名认证送 “小店” 产绿色积分，购买礼包可获店铺并释放积分，通过消费金额晋升身份享分红，绿色积分可兑换数字店铺或通证算力，区域代理需满足积分与直推人数条件，涉嫌传销、非法集资和虚拟货币交易。

20、冒牌的 “南华金融 – 鼎珮”APP

以股票跟投为名，承诺日收益 1% – 5%，设置 “新人礼包”“团队分红”，建仓金额越高奖励越大，按直推人数划分职级，月收益最高 16 万元，以高息诱惑非法集资。

21、GSCFS（全球供应链）

冒充海外公司，以跨境电商无货源模式为噱头，无真实订单，实为互助盘变种。

22、优里里(YULILY)

这个盘号称是美国引入的短视频项目，实际上就是分红类资金盘。用户注册送1.5美金，提现需要先做50美金的任务，用户投入300-20000美金进货，平台代运营，每14-15天返还10%的利润。大家是不是看到了互助盘的影子？但是现对于很多纯诈骗盘来说，这个盘子各方面都要高上一个维度，小图敢肯定，很多人已经被它的外表给蒙骗了。

曝光：“优哩哩”即将崩盘，投资者面临血本无归！！！

23、原田某购

新上线互助盘，借 “乡村振兴” 名义，有站台人背书，属典型资金盘。

24、鼎兴未来商学院

分红类资金盘，已大量割单，操盘手圈钱超千万，账户冻结，即将崩盘。

25、CEEX 交易所（CMC 币）

野鸡交易所，以 “0 撸挖矿” 诱骗拉人头，代币可操控增发，典型资金盘。

26、Bilaxy（币系）

跟单类交易所资金盘，以 “团队违规” 为由冻结账户索要充值，已崩盘跑路。

27、DOEX

跟单类资金盘骗局，开盘 10 天就崩盘，目前已无法提现。

28、HKEX 煜某金融交易所

套牌正规公司资料的跟单类资金盘，带单跟单割韭菜，据知情人爆料已圈钱 1 个多亿，不发展人会被封号处理，即将崩盘跑路。

29、盈信量化股票跟单

股票跟单类资金盘骗局，已开始单割，要求强制拉人，高度预警即将崩盘跑路。

30、永坤黄金骗局

分红类资金盘骗局，在黄金盘中规模较大，最少圈了几十亿。5 月 21 日有大量投资者到公司总部维权，公司展厅关闭，目前已立案侦查。

31、Webkey（WkeyDAO）

质押分红盘，会员达 60 万，币价已腰斩，有知情人爆料下个月操盘手会大量收割，泡沫已大，高度预警。

32、冒充套牌的 “医日健投资” app

分红类资金盘骗局，缅北诈骗团伙套牌正规公司，已不能提现，基本崩盘跑路。

33、布鲁交易所 Bleutrade

跟单类资金盘骗局，与 Bilaxy（币系）是一个诈骗团伙，打着投资 “虚拟货币理财” 的旗号，租赁矿机挖币，参与可获静态收益、动态收益，操盘手已圈钱过千万，大量单割，即将崩盘跑路。

34、蛙去萝卜

假借挂机项目之名的骗局，风险甚高。

35、任某联投

一个月前平台已出现问题，禁止提现。

36、中某智达 CDN

随时可能跑路。

37、奥拉丁 origm

稳定币暴跌 80%，所谓国库托底是吹嘘。

38、bok 矿机盘

注册送矿机为诱饵，无法提现。

39、最新币圈事件

James Wynn:我会卷土重来，每月…

大户也逃不过被收割, 70天盈利8700万美元,5 天时间全部亏回去

如果您身边还有人深陷这些骗局项目中，请记住你的每一次转发分享，将有可能叫醒一个执迷不悟的人！

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祝各位粉丝2025年赚大钱，以后尽量少去做接盘侠，不懂就多问！

最后再次提醒大家：投资有风险、入市须谨慎，财富永远只属于那些肯学习肯努力肯改变的人！

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